青田警方共抓获19人

2020-03-15 04:13

由此警方判断,杨某那个异常的银行账户,实际使用者应该就是叶某夫妇。他俩在缓刑期间及刑满之后,有继续从事地下买卖外汇等不法活动的可能。

截至目前,青田警方共抓获19人,已移送检察机关审查起诉。(完)

民警在对杨某近期内的账户进行比对后,发现有过几笔到银行柜台提取现金的记录。经过对交易凭单和柜台监控视频的查询,民警发现来取过钱的人有一男一女。男的叫叶某,42岁,女的叫杨某某,41岁,二人是夫妻关系。警方还查到,其中的这个杨某某,正是开户人杨某的姑姑。

发现叶某等人存在非法买卖外汇的犯罪嫌疑后,2017年1月18日,青田县公安局立即抽调经侦、网监等部门组成“1.18”专案组,进行立案调查。

通过一段时间工作,叶某几个线上好友马某一、马某二、马某三等人进入了侦查员视线。他们平时的交流中出现大量银行帐号和类似对账的单据。马氏三人很可能是叶某买卖外汇的上家。在对马氏三人进一步侦查后,越来越多的可疑人员进入侦查员视线。

警方顺藤摸瓜,查到叶某夫妻俩曾于2013年2月,因非法买卖外汇,被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓刑执行。

随着可疑人员渐渐增多,警方发现这是一个涉案金额高达200亿元,涉及青田、温州、广州、深圳等地,人员众多、组织严密的犯罪团伙,并摸清了该团伙的组织架构和运行模式。